Imperatriz e Sítio Novo: Suspeitos por esquema de fraude bancária na Europa são alvos da PF no Maranhão

 Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (17/09), a Operação Eurocyber, com objetivo de aprofundar as investigações contra o núcleo técnico de uma organização criminosa transnacional responsável por fraudes bancárias eletrônicas em Portugal e Espanha. Em julho de 2024, a Operação Eurogolpes, chegou a investigar o grupo.

Segundo a PF, as investigações aconteceram a partir de comunicações da Europol e de instituições financeiras europeias, encaminhadas à PF por meio de cooperação policial internacional.

Prejuízo de cerca de R$ 35 milhões 

Os relatórios indicavam ataques cibernéticos envolvendo páginas falsas e técnicas de engenharia social para invadir contas bancárias. O prejuízo total das fraudes ultrapassa € 7 milhões (cerca de R$ 35 milhões), e mirava clientes de bancos portugueses e espanhóis.

O principal alvo da operação desta quarta é o suposto operador técnico do esquema, responsável por desenvolver ferramentas de fraude, como páginas de phishing e sistemas de coleta de dados bancários. Além disso, ele também comercializava informações sensíveis e recebia pagamentos em contas bancárias e criptoativos, utilizando uma empresa em seu nome.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão no Maranhão, em Imperatriz e Sítio Novo. Na ação, as autoridades apreenderam computadores, mídias, hardwallets, dinheiro em espécie, documentos e bens de alto valor que podem ter sido adquiridos com recursos ilícitos.

Agora, o material será periciado para consolidar a investigação e identificar possíveis novos envolvidos. Se concretizado, os suspeitos poderão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa transnacional e estelionato eletrônico, crimes que somados podem chegar a ultrapassar 30 anos de prisão.

As investigações seguem em andamento com cooperação entre unidades da PF no Ceará e Maranhão.

https://www.meionews.com/